Oligarca russo finisce nel “rapporto del Cremlino” e fa causa a Mnuchin

Valentin Gapontsev (IPG Photonics) chiede che il suo nome sia rimosso dall'elenco di "nemici" stilato dal Ministero del Tesoro americano.

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Valentin Gapontsev, un uomo d’affari di origine russa, comproprietario di IPG Photonics, ha concordato con il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti i termini di un accordo transattivo che consentirà di risolvere una disputa legale sorta dopo l’inclusione del suo nome in un elenco di “oligarchi russi”. Il documento pertinente è disponibile nella banca dati statale dei documenti giudiziari statunitensi.

“Le parti hanno concordato le condizioni di base dell’accordo a seguito della procedura di transazione e si aspettano di presentare i documenti pertinenti [al tribunale] la prossima settimana”, sostiene una fonte russa. Il documento rileva inoltre che con questo accordo non saranno necessarie ulteriori relazioni di questo tipo.

Il 29 giugno Gapontsev e il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo in linea di principio che consente loro di raggiungere una soluzione preliminare alla vertenza. Alla fine di luglio, le parti hanno annunciato l’ intenzione di completare il processo di preparazione di questo accordo per il 14 agosto.

La ricostruzione della vicenda

Un uomo d’affari con cittadinanza russa e americana ha fatto causa al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e al ministro Stephen Mnuchin nel dicembre 2018. La ragione di ciò è stata l’inclusione di Gapontsev nell’elenco di “oligarchi russi” nel cosiddetto “rapporto del Cremlino”. Questo elenco è stato pubblicato insieme alla parte non classificata del rapporto, che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preparato in conformità con i requisiti della legge CAATSA (“On Countering America’s Opponents”). L’Ufficio ha classificato l’uomo d’affari e la sua società IPG Photonics come “complici del nemico degli Stati Uniti, da cui gli americani dovrebbero stare alla larga”.

L’imprenditore ha chiesto al tribunale di dichiarare illegale la decisione del Ministero del Tesoro Usa, di rimuovere il suo cognome dall’elenco e di pagare le spese legali. Nella sua denuncia, Gapontsev ha osservato che il Ministero del Tesoro americano, mentre preparava un elenco di oligarchi, non ha condotto un’indagine seria, ma semplicemente “ristampato l’elenco dei miliardi russi della rivista Forbes del 28 marzo 2017”. La rivista Forbes stessa l’aveva incluso nell’elenco dei miliardari statunitensi del 2019.

Inoltre, ha sottolineato l’uomo d’affari, la sua inclusione nell’elenco di “oligarchi russi” ha causato danni alla sua azienda. In particolare, il miliardario si è lamentato del fatto che, secondo i funzionari e le controparti del governo degli Stati Uniti, non sarebbero più stati in grado di lavorare con la IPG Photonics. A marzo, i legali della difesa hanno fatto notare che Gapontsev, insieme alla sua azienda, potrebbe perdere diversi milioni di contratti se l’uomo d’affari rimanesse nell’elenco.

Come affermato nella causa intentata da Gapontsev, il 98% delle sue attività è negli Stati Uniti. Controlla il 31% della IPG Photonics attraverso vari trust.

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